Підготуйтеся до перевірки клієнта
Фінський банк повинен ідентифікувати клієнта та розуміти мету банківських відносин, походження коштів і очікуване використання рахунку. Тому банк може просити документи про особу, адресу, роботу, доходи та зв’язок із Фінляндією.
- Чинний документ, що посвідчує особу
- Підтвердження адреси або проживання у Фінляндії, якщо воно потрібне
- Документи про роботу, доходи або походження коштів за запитом банку
Рахунок і сильна ідентифікація — не одне й те саме
Відкриття рахунку не завжди означає автоматичне отримання всіх електронних банківських послуг. Банк окремо оцінює, які засоби ідентифікації та інші послуги може надати клієнту.
Відповідайте послідовно
Пояснення щодо походження коштів, міжнародних переказів та запланованих операцій мають відповідати документам. Зовнішній консультант не може гарантувати відкриття рахунку або надання банківських ідентифікаторів.
Офіційні джерела
Перед поданням заяви або прийняттям рішення завжди перевіряйте актуальні інструкції компетентного органу.
Потрібна оцінка саме вашої ситуації?
Посібник пояснює загальний процес. Для конкретної справи ENB окремо перевіряє підставу, документи, ризики та строки.
Почати попередню оцінку