Уточнюємо ситуацію
Визначаємо мету, поточний статус, строки та сімейний, робочий або корпоративний контекст.
Будуємо логіку документів
Пояснюємо, які документи потрібні, навіщо вони потрібні та який факт має підтверджувати кожен документ.
Показуємо ризики
Позначаємо ризики щодо доказів, доходу, строків, неправильної категорії або очікувань органу влади.
Формуємо наступний крок
Перетворюємо подання, додаткову відповідь або нову стратегію на конкретний практичний план.
Що ми оцінюємо?
Що банки зазвичай перевіряють
- Реєстрацію компанії та структуру власності
- Кінцевих бенефіціарних власників та осіб, які ухвалюють рішення
- Характер діяльності та очікувані платежі
- Походження коштів і ключові договори
- Документи, що посвідчують особу, та адресні дані
Що робить ENB
- Готує корпоративні та KYC-документи
- Формує зрозумілий опис бізнесу для банку
- Допомагає підготуватися до зустрічі та додаткових запитань
- Перевіряє узгодженість бухгалтерських і податкових матеріалів
Важливо
Відкриття рахунку не може бути гарантоване. Рішення та KYC-оцінка повністю належать до компетенції банку.
Поширені запитання
Чи може ENB гарантувати відкриття корпоративного рахунку?
Ні. Ми можемо підготувати документи та KYC-опис, але остаточне рішення ухвалює банк.
Чому банк запитує так багато інформації?
Банк повинен розуміти компанію, власників, діяльність, очікувані платежі та походження коштів до відкриття рахунку і під час його обслуговування.
ENB Consulting не є державним органом. Ця сторінка містить загальну інформацію та описує обсяг консультаційної послуги. Індивідуальна оцінка проводиться окремо, а остаточне рішення ухвалює компетентний орган. Результат не гарантується.
Вартість послуг