Durumu netleştiririz
Hedef, statü, süre, aile/iş/şirket durumu ve mevcut belgeleri birlikte değerlendiririz.
Belge mantığını kurarız
Hangi belgenin neden gerektiğini ve hangi noktayı kanıtlaması gerektiğini açıklarız.
Riskleri açıklarız
Eksik kanıt, gelir, süre, yanlış başvuru yolu veya kurum beklentilerinden doğan riskleri işaretleriz.
Sonraki adımı yazarız
Başvuru, ek belge, yeni strateji veya profesyonel destek gereksinimini somutlaştırırız.
Bu hizmette neyi değerlendiriyoruz?
Nihai kararı banka verir
Finlandiya Business ID'si, Trade Register kaydı veya oturum izni şirket banka hesabı için otomatik hak oluşturmaz. Banka kendi müşteri kabulü, kara para aklamayı önleme ve risk prosedürlerini uygular.
Banka neyi anlamak isteyebilir?
- Şirket ortakları ve karar vericiler
- Gerçek faydalanıcılar
- İş modeli ve sektör
- Beklenen müşteri ve ülkeler
- Beklenen para giriş/çıkışları
- Başlangıç fonunun kaynağı
- Gerçek faaliyeti gösteren sözleşme/fatura ve diğer belgeler
- İlgili kişilerin kimlik ve adres bilgileri
Dosyayı banka görüşmesinden önce hazırlamak gerekir
Tutarlı faaliyet açıklaması, ortaklık yapısı ve işlem tahmini gereksiz ek soru trafiğini azaltır. Bankaya verilen bilgiler PRH, vergi, muhasebe ve sözleşme kayıtlarıyla uyumlu olmalıdır.
ENB ne teslim eder?
- KYC belge kontrol listesi
- Ortaklık ve gerçek faydalanıcı paketi
- Faaliyet açıklaması
- Fon kaynağı kanıt listesi
- Beklenen işlem özeti
- Muhasebe ve şirket kayıtlarıyla tutarlılık kontrolü
Bu hizmet ne değildir?
- Banka hesabı açılış garantisi değildir
- Online bankacılık veya güçlü kimlik garantisi değildir
- KYC/AML kontrollerini aşma hizmeti değildir
- Ortaklık, fon kaynağı veya faaliyeti gizleme hizmeti değildir
Bu hizmet hakkında sık sorulan sorular
Finlandiya şirketinin banka hesabı otomatik hak mı?
Hayır. Banka kendi KYC, AML ve müşteri kabul değerlendirmesini yapar ve nihai kararı verir.
ENB güçlü elektronik kimlik garantisi verebilir mi?
Hayır. Kararı banka veya kimlik hizmet sağlayıcısı kendi yasal ve risk kriterlerine göre verir.
Resmi kaynaklar ve içerik kontrolü
Son kontrol: 2026-08-23ENB Consulting resmi bir kamu kurumu değildir. Bu sayfa genel bilgilendirme ve danışmanlık kapsamını açıklar. Kişisel dosya değerlendirmesi ayrı yapılır ve nihai karar yetkili kurum tarafından verilir. Sonuç garantisi verilmez.