Уточняем ситуацию
Определяем цель, текущий статус, сроки, семейный, рабочий или корпоративный контекст.
Строим логику документов
Объясняем, какие документы нужны, зачем они нужны и какой факт должен подтверждать каждый документ.
Показываем риски
Отмечаем риски, связанные с доказательствами, доходом, сроками, неправильной категорией или ожиданиями органа власти.
Формируем следующий шаг
Превращаем подачу, дополнительный ответ или новую стратегию в конкретный практический план.
Что мы оцениваем?
Что банки обычно проверяют
- Регистрацию компании и структуру владения
- Бенефициарных владельцев и лиц, принимающих решения
- Характер деятельности и ожидаемые платежи
- Происхождение средств и ключевые договоры
- Документы личности и адреса
Что делает ENB
- Готовит корпоративные и KYC-документы
- Формирует ясное описание бизнеса для банка
- Помогает подготовиться к встрече и дополнительным вопросам
- Проверяет согласованность бухгалтерских и налоговых материалов
Важно
Открытие счета не может быть гарантировано. Решение и KYC-оценка полностью относятся к компетенции банка.
Часто задаваемые вопросы
Может ли ENB гарантировать открытие корпоративного счета?
Нет. Мы можем подготовить документы и KYC-описание, но окончательное решение принимает банк.
Почему банк запрашивает так много информации?
Банк обязан понимать компанию, владельцев, деятельность, ожидаемые платежи и происхождение средств до открытия и в ходе обслуживания счета.
ENB Consulting не является государственным органом. Эта страница содержит общую информацию и описывает объем консультации. Индивидуальная оценка проводится отдельно, а окончательное решение принимает компетентный орган. Результат не гарантируется.
Стоимость услуг