Selvitämme tilanteen
Käymme läpi tavoitteen, aseman, aikataulun, perhe-, työ- tai yritystilanteen sekä käytettävissä olevat asiakirjat.
Jäsennämme tarvittavan näytön
Selitämme, mitä asiakirjoja tarvitaan, miksi niitä tarvitaan ja mitä kullakin asiakirjalla on tarkoitus osoittaa.
Tunnistamme riskit
Tunnistamme puuttuvaan näyttöön, toimeentuloon, määräaikoihin, väärään hakureittiin tai viranomaisvaatimuksiin liittyvät riskit.
Määritämme seuraavat vaiheet
Muutamme seuraavan hakemus-, lisäselvitys-, strategia- tai asiantuntijatuen tarpeen käytännön etenemissuunnitelmaksi.
Mitä tässä palvelussa arvioidaan?
Mitä pankit yleensä tarkistavat?
- Yrityksen rekisteröinti ja omistusrakenne
- Tosiasialliset edunsaajat ja päätöksentekijät
- Liiketoiminta ja odotetut maksutapahtumat
- Varojen alkuperä ja sopimukset
- Henkilöllisyysasiakirjat ja osoitetiedot
Mitä ENB tekee?
- Valmistelee yrityksen ja tosiasiallisten edunsaajien asiakirjoja
- Laatii KYC:tä varten selkeän kuvauksen liiketoiminnasta
- Koordinoi tapaamiseen valmistautumista ja lisäkysymysten seurantaa
- Tarkistaa, tukevatko kirjanpito- ja verojärjestelyt pankille toimitettavaa aineistoa
Tärkeää
Tilin avaamista ei voida taata. Päätös ja KYC-arviointi kuuluvat kokonaan pankille.
Usein kysytyt kysymykset tästä palvelusta
Voiko ENB taata yrityksen pankkitilin avaamisen Suomessa?
Ei. ENB voi valmistella asiakirjat ja KYC-selvityksen, mutta lopullisen päätöksen tekee pankki.
Miksi pankit kysyvät niin paljon tietoja?
Pankin on tunnettava yritys, omistajat, liiketoiminta, odotetut maksutapahtumat ja varojen alkuperä ennen tilin avaamista tai ylläpitämistä.
Viralliset lähteet ja sisällön tarkistus
Viimeksi tarkistettu: 2026-08-23ENB Consulting ei ole viranomainen. Tällä sivulla annetaan yleistä tietoa ja kuvataan konsultointipalvelun sisältöä. Henkilökohtainen tapausarvio tehdään erikseen, ja lopullisen päätöksen tekee toimivaltainen viranomainen. Lopputulosta ei voida taata.